Расследование основного дела продолжается
Лига-пресс, (15:05) 30 января 2008 г.
В схему контрабанды мебели, которая продавалась в торговых центрах «Гранд» и «Три кита», были вовлечены фирмы и банки 11 государств. Расследованием установлено, сообщает РИА "Новости", что в тщательно разработанной и реализованной участниками организованной группы контрабандной схеме с целью обмана таможенных органов и ухода от валютного контроля при переводе денежных средств из России использовались фирмы и банки, зарегистрированные в России, Италии, Германии, Латвии, США, Израиле, Кипре, Дании, Эстонии, Казахстане и Белоруссии.
Многочисленные контрабандные поставки товаров осуществлялись из Италии, Франции, Германии и Испании. В суд направлены лишь 50 эпизодов, выделенных из уголовного дела о контрабанде мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита».
Расследование основного дела продолжается. Оно возбуждено в 2000 году.
В 2001 году его прекратили за отсутствием состава преступления. В апреле 2002 года расследование по уголовному делу возобновлено в связи с депутатским запросом генеральному прокурору России.
На скамье подсудимых девять человек, в том числе и фактический руководитель мебельных центров «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев. Кроме контрабанды некоторым из подсудимых вменяется легализация контрабандного имущества и уклонение от уплаты таможенных пошлин.
Статьи по теме:
Фигурантам дела "Арбат Престижа" предъявлены обвинения.
В столице сегодня почти 5 млн. м² профессиональных торговых площадей, а в этом году девелоперы обещают построить ещё миллион.
Семь человек ранены в аварии маршрутки в Москве.
Мужчина открыл стрельбу и покончил с собой в московском офисе.
В Москве задержан один из лидеров карачаевского джамаата.
Столичные власти собираются сносить брежневские девятиэтажки, а на освободившемся месте строить современное жильё.
Промышленный холдинг НПО "Итэлма" (Москва) до 2010 года инвестирует порядка 1 млрд рублей собственных средств в создание производства автожгутов в Городецком районе Нижегородской области
В минувшую среду в Москве на 80-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Меньшикова.
МВД пресекло вывод за границу миллиардов обналиченных рублей.
Захвачено здание Росгидромета в центре Москвы.
Последние статьи
Госдеп отнес россиян к лицам «бездомной национальности»
Россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»), следует из документов Госдепа.
Вадим Самойлов не жалеет о сказанном в адрес «Ельцин Центра»
Экс-фронтмен группы «Агата Кристи» во время выступления на «Уральской ночи музыки» обвинил сотрудников и представителей Ельцин Центра в пропаганде либералистских взглядов и поддержке ЛГБ-сообщества.
Минздрав РФ объяснил рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 после массовой вакцинации
В Минздраве России рассказали о главных причинах увеличения количества заболеваемости коронавирусной инфекции во время массовой вакцинации.
Выставка «Русская классика. Нерассказанные истории» открылась в филиале НГХМ
В недавно отреставрированном «Доме военного губернатора» в Нижегородском кремле открылась выставка «Русская классика. Нерассказанные истории».
Террористы из организации «Катиба Таухид валь-Джихад» обезврежены.
ФСБ России в ходе спецоперации задержала в Москве, селе Прокудское Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", запрещенной в России.
Росреестр предлагает упростить строительство частных домов
Отменить уведомительный порядок строительства индивидуальных жилых домов предлагает Росреестр. Об этом рассказал его глава Олег Скуфинский.
В МГУ предложили новый метод лечения больных COVID-19
Сотрудники Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ – участники НОШ «Фотоника» представили протокол нового метода лечения пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в осложнённой форме. Результаты работы опубликованы в обзоре Cardiology today.
Новая угроза для пресных водоемов
Уровень кислорода в пресноводных водоемах снижается быстрее, чем в океанах. Это установили специалисты-лимнологи из разных стран, объединившись под эгидой глобальной сети лимнологических станций GLEON.
В огороде – бузина, а в Таллине – дядька
Страны Прибалтики приняли решение выслать российских дипломатов.
Цены на нефть вырастут до ста долларов
Аналитики Bank of America спрогнозировали рост цен на нефть марки Brent до $100 за баррель. Такой стоимости «чёрное золото» должно достичь в следующие несколько лет, а пока ближайшая планка — $70 до конца года.
