Расследование основного дела продолжается
Лига-пресс, (15:05) 30 января 2008 г.
В схему контрабанды мебели, которая продавалась в торговых центрах «Гранд» и «Три кита», были вовлечены фирмы и банки 11 государств. Расследованием установлено, сообщает РИА "Новости", что в тщательно разработанной и реализованной участниками организованной группы контрабандной схеме с целью обмана таможенных органов и ухода от валютного контроля при переводе денежных средств из России использовались фирмы и банки, зарегистрированные в России, Италии, Германии, Латвии, США, Израиле, Кипре, Дании, Эстонии, Казахстане и Белоруссии.
Многочисленные контрабандные поставки товаров осуществлялись из Италии, Франции, Германии и Испании. В суд направлены лишь 50 эпизодов, выделенных из уголовного дела о контрабанде мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита».
Расследование основного дела продолжается. Оно возбуждено в 2000 году.
В 2001 году его прекратили за отсутствием состава преступления. В апреле 2002 года расследование по уголовному делу возобновлено в связи с депутатским запросом генеральному прокурору России.
На скамье подсудимых девять человек, в том числе и фактический руководитель мебельных центров «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев. Кроме контрабанды некоторым из подсудимых вменяется легализация контрабандного имущества и уклонение от уплаты таможенных пошлин.
Статьи по теме:
Фигурантам дела "Арбат Престижа" предъявлены обвинения.
В столице сегодня почти 5 млн. м² профессиональных торговых площадей, а в этом году девелоперы обещают построить ещё миллион.
Семь человек ранены в аварии маршрутки в Москве.
Мужчина открыл стрельбу и покончил с собой в московском офисе.
В Москве задержан один из лидеров карачаевского джамаата.
Столичные власти собираются сносить брежневские девятиэтажки, а на освободившемся месте строить современное жильё.
Промышленный холдинг НПО "Итэлма" (Москва) до 2010 года инвестирует порядка 1 млрд рублей собственных средств в создание производства автожгутов в Городецком районе Нижегородской области
В минувшую среду в Москве на 80-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Меньшикова.
МВД пресекло вывод за границу миллиардов обналиченных рублей.
Захвачено здание Росгидромета в центре Москвы.
Последние статьи
Обнаружена самая дорогая картина в мире
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
Жители потребовали школу вместо храма
Жители поселка Рудного в Чкаловском районе Екатеринбурга обратились с письмом к уральским бизнесменам Андрею Козицыну и Игорю Алтушкину, являющихся основными учредителями Фонда Святой Екатерины, с просьбой построить вместо храма святой Екатерины школу.
Наконец-то разобрались
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику. Такое заявление сделал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
Колокольный звон возвестит о начале лета
В поселке Алексеевское Московской области 1 и 2 июня состоится XVII фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны 2019». В этом году он пройдет под темой «Покров и щит Руси святой»
Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании 7 июня покинет пост лидера Консервативной партии Великобритании и главы кабинета министров.
Эксперты обсудили методы борьбы с аллергией
Круглый стол с участием депутатов Государственной Думы Российской федерации, ведущих аллергологов и микробиологов, а также представителей фармацевтических компаний прошел в пресс-центре Издательского дома «Аргументы и факты».
Краснодарская активистка Галина Сильман избивала свою мать
Общественница из Краснодара Галина Сильман входит в комиссию по вопросам ЖКХ и развитию городской среды, а также комиссию по экологии Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека.
В Петербурге состоялось награждение победителей театрального фестиваля для детей
На сцене театра «Зазеркалье» в Петербурге состоялась церемония вручения премий победителям XVI Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».
Из чёрных муравьёв-древоточцев выделен новый штамм актинобактерий
Межфакультетская коллаборация учёных МГУ при участии специалистов Сколковского института науки и технологий выделила из муравьёв новый штамм актинобактерий, вырабатывающий вещество с антибиотическим действием.
Создан новый магнитный материал с заданной структурой и необычными свойствами
Сотрудники кафедры неорганической химии МГУ совместно со своими коллегами из США, Германии и Эстонии синтезировали и изучили новый магнитоактивный материал.
