Сомнительность "Нефтяного" дошла до суда

Лига-пресс, (16:53) 13 августа 2007 г.

Сомнительность
Дело банка «Нефтяной» об отмывании денег передано Генпрокуратурой в суд. Банк входит в концерн, одним из руководителей которого был Борис Немцов. Однако политики в этом деле, скорее всего, нет – игроки рынка считают, что банк одно время был лидером по сомнительным операциям.
 
Дело руководства банка «Нефтяной», обвиняемого в отмывании денег, направлено в московский Таганский районный суд, сообщает сегодня российская Генеральная прокуратура. Объём средств, которые прошли через банк в результате незаконных операций только в 2002–03 годах, силовики оценивают в 400 млрд. рублей и $300 млн. В результате этой незаконной, по версии следствия, деятельности руководство банка получило 163 млн. рублей в виде комиссий и процентов, из которых порядка 144 млн. обвиняемым удалось легализовать. В Таганском суде от комментариев по этому делу отказались.

Поводом для возбуждения уголовного дела, заведённого полтора года назад, послужили материалы проверки, проведенной по сообщению Росфинмониторинга о том, что банк проводит подозрительные операции, возможно, связанные с легализацией преступно нажитых средств. В декабре позапрошлого года Генпрокуратура провела обыски в офисе банка на Земляном Валу, а уже в начале прошлого года глава банка Игорь Линшиц был объявлен в федеральный розыск. В марте прошлого года московский Басманный суд заочно выдал санкцию на арест Линшица, а в марте нынешнего года был наложен арест на его имущество и активы, в числе которых акции «Моcинжстроя» и несколько нежилых зданий в центре Москвы.
 
Когда в банке «Нефтяной» только начались обыски, компания всячески отрицала их связь со своей непосредственной деятельностью: сначала в банке утверждали, что прокуратура проводит «сквозную проверку», и банк интересует силовиков только потому, что имели место проводки по его счетам.
 
Позже банк признал, что обыски связаны с одним из его клиентов.
 
Впрочем, уже через месяц прокуратура развеяла все сомнения, объявив главу «Нефтяного» в розыск.
 
Тогда некоторые эксперты увидели в деле «Нефтяного» политическую подоплёку: в совет директоров концерна «Нефтяной», в который входил одноимённый банк, до зимы позапрошлого - прошлого годов входил Борис Немцов.
 
Он оставил должность после обысков, не желая, по его словам, ставить под удар бизнес друга.
 
С другой стороны, как отмечали аналитики, дела против банков, замешанных в отмывании, могли закончиться их закрытием, но в федеральный розыск их руководителей до этого никто не объявлял.
 
Впрочем, участники банковского сообщества считают, что в деле «Нефтяного» вероятность политического подтекста минимальна. - Несколько лет назад этот банк был лидером по сомнительным операциям – хоть это само по себе и не повод для обвинений, – говорит президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов.
 
– Здесь речь идёт об экономических преступлениях, обвинения предъявлены вполне конкретным лицам – Линшицу и главному бухгалтеру. Самому Борису Немцову обвинений никто не предъявлял. На подозрения наводит только то, что обвинения были предъявлены руководству банка уже в тот момент, когда он стал избавляться от соответствующей репутации, говорит Мамонтов.
 
В целом же, по словам эксперта, искать подтекст в подобных делах заставляет непрозрачность системы банковского надзора. - Именно она и рыхлость законодательства дают основания думать о каждом таком случае как о носящем мотивированный характер, – предположил Мамонтов.
 
Узнать мнение участников этого дела пока не удалось – Борис Немцов недоступен для комментариев, а Игорь Линшиц скрывается от российского следствия. По неофициальной информации, он находится либо в Германии, либо в Израиле.
 
Иван Никольский, «Газета.Ru»
 

Межрегиональная Лига журналистов

Статьи по теме:

Было "отмыто" около $16 млрд.

Дело банка "Нефтяной" передано в суд.

Карточки AmEx выпали из оборота

Пластиковые карточки American Express перестали принимать для расчётов в большинстве российских торговых точек.

Третья банковская фишка

Третий по величине российский банк сделал первый шаг к IPO.

Дмитриев назвал Петра Михайловича

Сын Фрадкова назначен в правление Банка развития.

Дмитриев возглавил госкорпорацию

Путин назначил главу Банка развития.

Таможня требует $22,5 млрд.

Арбитраж зарегистрировал иск ФТС к Bank of New York.

Таможня хочет вернуть добро

ФТС подаёт иск на $22,5 млрд. против Bank of New York.

Апелляция акционеров отклонена

Суд узаконил отзыв лицензии у ВИП-банка.

Френкель пригвоздил А.А.К.

Банкир Алексей Френкель опубликовал очередное письмо, самое пока скандальное.

"Обвинение рассыпается"

Трунов: Френкеля посадили в общую камеру.

Последние статьи

06 декабря 2021 г. :: Медицина

Найден новый способ борьбы с возбудителем COVID-19

Сотрудники кафедры биофизики биологического факультета МГУ совместно с коллегами из ФИЦ ФТМ и ФНКЦ ФМБА России установили механизм взаимодействия веществ, вызывающих чувствительность к свету, с шипами коронавирусов человека и нашли вещество, эффективно обезвреживающее вирус SARS-CoV-2.

29 ноября 2021 г. :: В мире

Госдеп отнес россиян к лицам «бездомной национальности»

Россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»), следует из документов Госдепа.

28 октября 2021 г. :: Культура

Вадим Самойлов не жалеет о сказанном в адрес «Ельцин Центра»

Экс-фронтмен группы «Агата Кристи» во время выступления на «Уральской ночи музыки» обвинил сотрудников и представителей Ельцин Центра в пропаганде либералистских взглядов и поддержке ЛГБ-сообщества.

23 сентября 2021 г. :: Общество

Минздрав РФ объяснил рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 после массовой вакцинации

В Минздраве России рассказали о главных причинах увеличения количества заболеваемости коронавирусной инфекции во время массовой вакцинации.

06 сентября 2021 г. :: Культура

Выставка «Русская классика. Нерассказанные истории» открылась в филиале НГХМ

В недавно отреставрированном «Доме военного губернатора» в Нижегородском кремле открылась выставка «Русская классика. Нерассказанные истории».

30 августа 2021 г. :: Терроризм

Террористы из организации «Катиба Таухид валь-Джихад» обезврежены.

ФСБ России в ходе спецоперации задержала в Москве, селе Прокудское Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", запрещенной в России.

02 июля 2021 г. :: Недвижимость

Росреестр предлагает упростить строительство частных домов

Отменить уведомительный порядок строительства индивидуальных жилых домов предлагает Росреестр. Об этом рассказал его глава Олег Скуфинский.

29 июня 2021 г. :: Медицина

В МГУ предложили новый метод лечения больных COVID-19

Сотрудники Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ – участники НОШ «Фотоника» представили протокол нового метода лечения пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в осложнённой форме. Результаты работы опубликованы в обзоре Cardiology today.

Новая угроза для пресных водоемов

Уровень кислорода в пресноводных водоемах снижается быстрее, чем в океанах. Это установили специалисты-лимнологи из разных стран, объединившись под эгидой глобальной сети лимнологических станций GLEON.

28 апреля 2021 г. :: В мире

В огороде – бузина, а в Таллине – дядька

Страны Прибалтики приняли решение выслать российских дипломатов.

Мнения

16 декабря 2019 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Спортивный геноцид или Ньюфашизм

07 августа 2018 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии:
Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

07 августа 2018 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Переход на линию №…

07 августа 2018 г.
Александр Архангельский

Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

10 июля 2015 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии:
Дожить и пережить президента

08 июля 2015 г.
Юлия Латынина

Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты":
Наука уничтожать

03 марта 2015 г.
Валерий Панюшкин

Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Рецепт радости

12 февраля 2015 г.
Сергей Лавров

Сергей Лавров,
Министр иностранных дел России:
Переговоры идут лучше чем супер