Дело банка "Нефтяной" передано в суд.
Межрегиональная Лига Журналистов
Информационный ресурс работает с 1998 года
RAND: США в случае эскалации могут нанести удар по России
100 лет со дня создания СССР
Новое слово в электронных технологиях: создан термоэкран
22:50 29 мая 2026 г.
Сомнительность "Нефтяного" дошла до суда
Лига-пресс, (16:53) 13 августа 2007 г.
Дело банка «Нефтяной» об отмывании денег передано Генпрокуратурой в суд. Банк входит в концерн, одним из руководителей которого был Борис Немцов. Однако политики в этом деле, скорее всего, нет – игроки рынка считают, что банк одно время был лидером по сомнительным операциям.
Дело руководства банка «Нефтяной», обвиняемого в отмывании денег, направлено в московский Таганский районный суд, сообщает сегодня российская Генеральная прокуратура. Объём средств, которые прошли через банк в результате незаконных операций только в 2002–03 годах, силовики оценивают в 400 млрд. рублей и $300 млн. В результате этой незаконной, по версии следствия, деятельности руководство банка получило 163 млн. рублей в виде комиссий и процентов, из которых порядка 144 млн. обвиняемым удалось легализовать. В Таганском суде от комментариев по этому делу отказались.
Поводом для возбуждения уголовного дела, заведённого полтора года назад, послужили материалы проверки, проведенной по сообщению Росфинмониторинга о том, что банк проводит подозрительные операции, возможно, связанные с легализацией преступно нажитых средств. В декабре позапрошлого года Генпрокуратура провела обыски в офисе банка на Земляном Валу, а уже в начале прошлого года глава банка Игорь Линшиц был объявлен в федеральный розыск. В марте прошлого года московский Басманный суд заочно выдал санкцию на арест Линшица, а в марте нынешнего года был наложен арест на его имущество и активы, в числе которых акции «Моcинжстроя» и несколько нежилых зданий в центре Москвы.
Поводом для возбуждения уголовного дела, заведённого полтора года назад, послужили материалы проверки, проведенной по сообщению Росфинмониторинга о том, что банк проводит подозрительные операции, возможно, связанные с легализацией преступно нажитых средств. В декабре позапрошлого года Генпрокуратура провела обыски в офисе банка на Земляном Валу, а уже в начале прошлого года глава банка Игорь Линшиц был объявлен в федеральный розыск. В марте прошлого года московский Басманный суд заочно выдал санкцию на арест Линшица, а в марте нынешнего года был наложен арест на его имущество и активы, в числе которых акции «Моcинжстроя» и несколько нежилых зданий в центре Москвы.
Когда в банке «Нефтяной» только начались обыски, компания всячески отрицала их связь со своей непосредственной деятельностью: сначала в банке утверждали, что прокуратура проводит «сквозную проверку», и банк интересует силовиков только потому, что имели место проводки по его счетам.
Позже банк признал, что обыски связаны с одним из его клиентов.
Впрочем, уже через месяц прокуратура развеяла все сомнения, объявив главу «Нефтяного» в розыск.
Тогда некоторые эксперты увидели в деле «Нефтяного» политическую подоплёку: в совет директоров концерна «Нефтяной», в который входил одноимённый банк, до зимы позапрошлого - прошлого годов входил Борис Немцов.
Он оставил должность после обысков, не желая, по его словам, ставить под удар бизнес друга.
С другой стороны, как отмечали аналитики, дела против банков, замешанных в отмывании, могли закончиться их закрытием, но в федеральный розыск их руководителей до этого никто не объявлял.
Впрочем, участники банковского сообщества считают, что в деле «Нефтяного» вероятность политического подтекста минимальна. - Несколько лет назад этот банк был лидером по сомнительным операциям – хоть это само по себе и не повод для обвинений, – говорит президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов.
– Здесь речь идёт об экономических преступлениях, обвинения предъявлены вполне конкретным лицам – Линшицу и главному бухгалтеру. Самому Борису Немцову обвинений никто не предъявлял. На подозрения наводит только то, что обвинения были предъявлены руководству банка уже в тот момент, когда он стал избавляться от соответствующей репутации, говорит Мамонтов.
В целом же, по словам эксперта, искать подтекст в подобных делах заставляет непрозрачность системы банковского надзора. - Именно она и рыхлость законодательства дают основания думать о каждом таком случае как о носящем мотивированный характер, – предположил Мамонтов.
Узнать мнение участников этого дела пока не удалось – Борис Немцов недоступен для комментариев, а Игорь Линшиц скрывается от российского следствия. По неофициальной информации, он находится либо в Германии, либо в Израиле.
Иван Никольский, «Газета.Ru»
Статьи по теме:
Пластиковые карточки American Express перестали принимать для расчётов в большинстве российских торговых точек.
Третий по величине российский банк сделал первый шаг к IPO.
Сын Фрадкова назначен в правление Банка развития.
Путин назначил главу Банка развития.
Арбитраж зарегистрировал иск ФТС к Bank of New York.
ФТС подаёт иск на $22,5 млрд. против Bank of New York.
Суд узаконил отзыв лицензии у ВИП-банка.
Банкир Алексей Френкель опубликовал очередное письмо, самое пока скандальное.
Трунов: Френкеля посадили в общую камеру.
Последние статьи
МВД проработает поэтапный допуск начинающих водителей к управлению авто
Правительство поручило МВД проработать поэтапный допуск начинающих водителей к управлению автомобилем. Доклад с предложениями ведомство должно представить к 2027 году.
МВД предупредило о схемах мошенников накануне Дня защиты детей
Перед Днём защиты детей мошенники рассылают родителям поддельные уведомления от имени школ и детсадов с требованием оплатить «страховку» ребёнка. В МВД призвали проверять источники таких сообщений.
«Акрон» из Тольятти сохранил место в РПЛ в стыках с «Ротором»
Тольяттинский «Акрон» по сумме двух стыковых матчей обыграл волгоградский «Ротор» и остался в Российской премьер-лиге. Первая игра в Волгограде завершилась со счётом 0:2.
В сахалинском селе Дальнее открывают новую детскую поликлинику
В селе Дальнее Сахалинской области 22 мая начинает работу новая детская поликлиника. С 1 июня там же начнут принимать узкие специалисты.
Челябинский «Завод Роботов» показал свои манипуляторы на выставке в Москве
Предприятия Челябинской области участвовали в выставке «Металлообработка-2026» в Подмосковье. Челябинский «Завод Роботов» представил промышленные манипуляторы собственного производства.
АвтоВАЗ показал салон предсерийного Lada Azimut: что внутри
Инсайдер опубликовал первые фото салона предсерийной версии Lada Azimut: климат-контроль, панорамная крыша и новая мультимедиа. Серийный выпуск кроссовера на Тольяттинском заводе намечен на сентябрь 2026 года.
Нижний Новгород направит почти 20 млрд рублей на реконструкцию станции аэрации
В Нижнем Новгороде оценили второй этап реконструкции станции аэрации почти в 20 млрд рублей. Модернизация очистных сооружений должна снизить нагрузку на окружающую среду.
В Прикамье три производства получили статус приоритетных инвестпроектов
Совет по предпринимательству Пермского края присвоил статус приоритетных трём инвестпроектам. Среди них — расширение производства биодобавок компанией «Натуральные добавки».
Самарские учёные с помощью нейросети сделали винт для дронов вдвое тише
В Самарском университете имени Королёва спроектировали воздушный винт для малых дронов, который шумит почти вдвое тише серийных аналогов. Тяга при этом выросла на 15,9%.
«Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина
Ярославский «Локомотив» выиграл шестой матч финала КХЛ у «Ак Барса» со счётом 3:2 и второй сезон подряд стал обладателем Кубка Гагарина. Серия завершилась со счётом 4–2 в пользу гостей из Ярославля.
Мнения
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Если бы не Ленин
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Спортивный геноцид или Ньюфашизм
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину
Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Переход на линию №…
Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды
Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Дожить и пережить президента
Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:
Наука уничтожать
Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Рецепт радости
Мы используем куки.
Продолжая, Вы соглашаетесь с их использованием.
Продолжая, Вы соглашаетесь с их использованием.