Крутили, вертели и махинировали

Лига-пресс, 19 ноября 2008 г.

Предъявлено обвинение сотрудникам ЗАО АКБ «Депо-Банк»

Следственным комитетом при МВД России в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности сотрудниками ЗАО АКБ «Депо-Банк» («Депозитно-Расчетный Банк») предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность), ч. 4 ст. 1741 (Легализация денежных средств, полученных лицом в результате совершения преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации, заместителю председателя правления данного учреждения Сергею Степуре и сотруднику этого банка Кириллу Мушину. Так же в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса Российской Федерации, обвиняется еще одна сотрудница АКБ «Депо-Банк» - Ольга Каипова.

В ходе расследования установлено, что обвиняемые с целью извлечения дохода в особо крупном размере, незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов. Таким образом за три месяца обвиняемыми осуществлено незаконных банковских операций на сумму свыше 3,7 млрд рублей.

Тверской районный суд г. Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета при МВД России об избрании в отношении С. Степуры и К. Мушина меры пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении О. Каиповой - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По материалам пресс-службы Следственного комитета при МВД России

Статьи по теме:

• Ученый, но жулик
  
  Директор пензенского филиала одного из столичных вузов обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
  
  
  
• Посылка весом в 40 тонн.
  
  С аэродрома в г. Пушкин Ленинградской области отправлен военно-транспортный самолет ИЛ-76 внутренних войск МВД России с гуманитарной помощью жителям Южной Осетии, пострадавшим в ходе вооруженной агрессии.
  
  
  
• От фашистов до националистов
  
  Объединенная редакция МВД России выпустила в свет сборник документов «НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженными формированиями националистов».
  
  
  
• Вручил знаки
  
  Министр внутренних дел Мордовии Николай Ларьков по поручению министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева вручил знаки «За содействие МВД России» руководителям органов исполнительной власти республики.
  
  
  
• ВВ определило лучших
  
  В Санкт-Петербурге завершился чемпионат внутренних войск МВД России по легкой атлетике.
  
  
  
• Больше всего болели за женщин
  
  В Нижегородской области подведены итоги Чемпионата МВД России по летнему служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу, проводимому в рамках Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта.
  
  
  
• Определены победители
  
  В галерее Студии художников им. В.В.Верещагина МВД России определились победители выставки-конкурса детского рисунка «Моя милиция меня бережет».
  
  
  
• Завершился турнир
  
  В спортивном комплексе Центрального регионального командования внутренних войск МВД России завершился первый турнир по комплексному единоборству среди военнослужащих внутренних войск.
  
  
  
• Демонтировали лицензионные линии
  
  Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России в Татарстане демонтировали лицензионные линии, на которых изготавливались контрафактные диски.
  
  
  
• Предъявлены обвинения по факту подлога
  
  Межрайонный следственный отдел по г. Перми предъявил секретарю избирательной комиссии Пермского края Дмитрию Полозкову обвинения по факту служебного подлога.