Обналичивать можно, но по закону

Лига-пресс, (13:56) 25 августа 2006 г.

В Москве пресечено незаконное обналичивание денежных средств.

22-летний москвич даже не подозревал, что является владельцем довольно крупной фирмы под названием «Топлайн». По документам фирма, якобы занималась бурной коммерческой деятельностью, покупала и продавала строительные материалы, бытовую технику, компьютерное оборудование, системы кондиционирования и даже ценные бумаги. За неполный год своего существования с июня 2005 г. по апрель 2006 г. на расчетный счет ООО «Топлайн» поступило около 145 млн. рублей. На самом деле, как выяснили оперативники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, фирма занималась всем этим только на бумаге, а ее владелец даже не подозревал о своей бурной предпринимательской деятельности - просто потерял когда-то паспорт.

Милиционеры выяснили, что схему по незаконному обналичиванию денежных средств по фиктивным договорам придумали в отделе привлечения клиентов ОАО АБ «Рост». По данным утерянного паспорта регистрировали подставные фирмы. Эта фирма работала по схеме знаменитого кооператива «Рога и копыта», созданного еще Остапом Бендером, а точнее не занималась никакой предпринимательской деятельностью, ее целью было предоставление различным организациям услуг по незаконному обналичиванию денежных средств. Никакой отчетности о своей деятельности в налоговые органы данная организация не предоставляла, соответственно налоги не платила. Такая деятельность принесла ущерб бюджету российской Федерации в виде неуплаты налогов более чем на 7,5 млн. рублей. Стоит сказать, что всего по уголовному делу проходит более 100 фирм-однодневок, созданных специально для того, чтобы, обходя законы, обналичивать деньги. За незаконную обналичку представители банковских структур получали, по оперативным данным, вознаграждение в размере 4-5% от сумм, перечисленных на счет. В чьих карманах оседали эти деньги милиционеры сейчас выясняют. Но цепочки от этих фирм тянутся ко многим крупным московским и региональным компаниям и банкам.

Еще в апреле сотрудники оперативно- розыскного бюро по борьбе с экономическими и налоговыми преступления ГУ МВД России по ЦФО узнали об этой афере. В банк «Рост» нагрянули с проверкой. Работа здесь кипела вовсю, и милиционеров никак не ждали. В рабочем кабинете предприимчивого эксперта оперативники нашли печать ООО «Топлайн», компьютер, в котором хранилась электронная переписка с клиентами банка, которые пользовались услугами по незаконному обналичиванию денежных средств по фиктивным договорам, добавить бланки договоров, платежные поручения.

По данному факту следственной частью ГСУ при ГУВД г. Москвы в мае 2006 г. было возбуждено уголовное дело по ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство). Позже, во время обыска в банке «Рост» оперативники нашли 86 печатей различных организаций, уставные, учредительные документы, бухгалтерскую отчетность, что только подтверждает подозрения оперативников.

Краткая справка: Лжепредпринимательством считается «создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности...» Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 4 лет.

Милиционеры уже нашли людей, которые пользовались услугами фирм-однодневок, работавших под прикрытием банка. Эти люди рассказывают о своих совместных махинациях по незаконному обналичиванию.

На днях сотрудники Главного управления МВД РФ по ЦФО провели обыск в квартире эксперта отдела по привлечению клиентов банка «Рост» Эллы Максименко. У нее нашли списки клиентов-организаций, руководители которых пользовались услугами по незаконному обналичиванию денежных средств. Женщина не ожидала прихода милиционеров, поэтому ничего и не думала прятать. Все данные она хранила дома в тумбочке. Максименко задержали. На допросах она рассказала обо всех аферах, в которых ее вынуждали участвовать за время работы в банке «Рост». В ближайшее время оперативники планируют провести еще серию задержаний лиц, причастных к махинациям.

                                                            Валерий РЯЖСКИЙ

Межрегиональная Лига журналистов

Статьи по теме:

За 8 лет – 100 центров

ОАО "КАМАЗ" планирует открыть около 100 торгово-сервисных центров в России в течение 8 лет, сообщил генеральный директор АО Сергей Когогин журналистам.

Санно-бобслейная трасса в подарок

Губернатор Московской области Борис Громов подписал документы о строительстве в Дмитровском районе санно-бобслейной трассы, которое обойдется в 45 млн долларов.

Последние статьи

23 сентября 2021 г. :: Общество

Минздрав РФ объяснил рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 после массовой вакцинации

В Минздраве России рассказали о главных причинах увеличения количества заболеваемости коронавирусной инфекции во время массовой вакцинации.

06 сентября 2021 г. :: Культура

Выставка «Русская классика. Нерассказанные истории» открылась в филиале НГХМ

В недавно отреставрированном «Доме военного губернатора» в Нижегородском кремле открылась выставка «Русская классика. Нерассказанные истории».

30 августа 2021 г. :: Терроризм

Террористы из организации «Катиба Таухид валь-Джихад» обезврежены.

ФСБ России в ходе спецоперации задержала в Москве, селе Прокудское Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", запрещенной в России.

02 июля 2021 г. :: Недвижимость

Росреестр предлагает упростить строительство частных домов

Отменить уведомительный порядок строительства индивидуальных жилых домов предлагает Росреестр. Об этом рассказал его глава Олег Скуфинский.

29 июня 2021 г. :: Медицина

В МГУ предложили новый метод лечения больных COVID-19

Сотрудники Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ – участники НОШ «Фотоника» представили протокол нового метода лечения пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в осложнённой форме. Результаты работы опубликованы в обзоре Cardiology today.

Новая угроза для пресных водоемов

Уровень кислорода в пресноводных водоемах снижается быстрее, чем в океанах. Это установили специалисты-лимнологи из разных стран, объединившись под эгидой глобальной сети лимнологических станций GLEON.

28 апреля 2021 г. :: В мире

В огороде – бузина, а в Таллине – дядька

Страны Прибалтики приняли решение выслать российских дипломатов.

25 марта 2021 г. :: Экономика

Цены на нефть вырастут до ста долларов

Аналитики Bank of America спрогнозировали рост цен на нефть марки Brent до $100 за баррель. Такой стоимости «чёрное золото» должно достичь в следующие несколько лет, а пока ближайшая планка — $70 до конца года.

28 февраля 2021 г. :: Медицина

Есть подозрения, что коронавирус виновен в провоцировании болезни Паркинсона и слабоумия

Опыты на обезьянах показали, что в некоторых случаях заражение коронавирусом нового типа приводит к острым воспалениям мозга, а также провоцирует образование белковых клубков, связанных с болезнью Паркинсона и слабоумием. Результаты исследования опубликовал bioRxiv.

29 января 2021 г. :: Медицина

Пневмонию вычислит искусственный интеллект

В Москве запущен КТ-калькулятор – новый сервис для лечения больных коронавирусом.

Мнения

16 декабря 2019 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Спортивный геноцид или Ньюфашизм

07 августа 2018 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии:
Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

07 августа 2018 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Переход на линию №…

07 августа 2018 г.
Александр Архангельский

Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

10 июля 2015 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии:
Дожить и пережить президента

08 июля 2015 г.
Юлия Латынина

Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты":
Наука уничтожать

03 марта 2015 г.
Валерий Панюшкин

Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Рецепт радости

12 февраля 2015 г.
Сергей Лавров

Сергей Лавров,
Министр иностранных дел России:
Переговоры идут лучше чем супер