Ранее против иорданского банка был подан ряд исков в окружной суд Нью-Йорка со стороны пострадавших в Израиле во время терактов, которые совершали палестинские террористы-смертники.
Arab Bank фигурирует и в нескольких судебных исках, поданных в интересах жертв террористической атаки на Всемирный торговый центр.
Пострадавшие от террора требуют взыскать с Arab Bank компенсацию в размере $2 млрд. Истцы утверждают, что комитет Саудовской Аравии для поддержки интифады «Аль-Кудс» по меньшей мере, шесть раз использовал счета Arab Bank для выплаты материальной помощи семьям погибших террористов. Всего в помощь палестинцам, пострадавшим в боях с израильскими войсками, было переведено более $100 млн.
Банк не соглашается с этими обвинениями, но и не отрицает их. Тем не менее, контрольные органы США утверждают, что последнее решение по делу Arab Bank не связано с исками пострадавших от терактов.
«Несоответствие уровня контроля за финансовыми сделками в нью-йоркском филиале Arab Bank требованиям американского законодательства стало особенно серьёзной проблемой из-за того, что многие операции этого банка имеют высокую степень риска», – говорится в приказе управления по контролю за финансовыми потоками США (Оffice of the Controller of the Currency, OCC).
В дополнение к требованиям о приостановке обслуживания переводов и приёма вкладов американские контрольные органы обязали нью-йоркское подразделение Arab Bank зарезервировать $420 млн. на время следственных действий.
Также иорданский банк отныне обязан ежедневно представлять в Оffice of the Controller of the Currency отчёт о состоянии своих активов и вести всю служебную документацию только на английском языке.
Пресс-секретарь министерства финансов США Молли Миллервайз cообщила, что расследование работы иорданского банка начало ещё одно ведомство – Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями. Специалисты агентства изучают деятельность Arab Bank, подозревая организацию в отмывании денег, часть из которых, по мнению американских экспертов, могла быть направлена на поддержку террористических структур.
Руководство Arab Bank довольно сдержанно оценивает события в нью-йоркском филиале. Руководитель банковского департамента Arab Bank Шакри Бишара заявил, что нью-йоркское подразделение в сложившихся условиях намерено сконцентрироваться на обслуживании торговых операций и корпоративных счетов. «Банку порекомендовали улучшить работу с контрольной отчётностью по сделкам», – цитирует пресс-служба Arab Bank заявление Бишары.
Распоряжение OCC существенно ограничивает финансовую деятельность Arab Bank, но позволяет ему продолжить работу в Америке. Однако ранее иорданские топ-менеджеры Arab Bank сообщали о намерении закрыть подразделение в Нью-Йорке.
Представители банка заявили, что «условия работы в США не соответствуют стратегии Arab Bank».
Это заявление вызвало массовые протесты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Юристы, представляющие интересы пострадавших от терактов в исках против Arab Bank, утверждают, что, закрывая филиал, руководство банка просто пытается избежать ответственности по делу о причастности к финансированию террористов.
«- Последний приказ OCC может помочь истцам выиграть судебный процесс, потому что он подтверждает отсутствие в Arab Bank должного контроля за сомнительными сделками, – считает Гэри Олсен, один из адвокатов, отстаивающих интересы жертв терактов. – Но взыскать с банка компенсацию в случае победы в суде в новых условиях будет сложнее».
«Газета.Ru»
На «Иннопроме-2026» власти Ростовской области и таганрогский завод «Красный котельщик» договорились о запуске производства электронасосных агрегатов. Инвестиции превысят 400 млн рублей, в регионе появятся десятки рабочих мест.
Структура Ростеха и правительство Кировской области подписали на «Иннопроме» соглашение о цифровой трансформации региона. Школы, больницы и городскую инфраструктуру переведут на защищённое российское ПО и «умные» системы для транспорта, ЖКХ и безопасности.
В Алтайском краевом кардиодиспансере впервые провели операцию на открытом сердце беременной пациентке на 23-й неделе. У жительницы Кулунды удалили миксому левого предсердия; беременность сохранили, операция и восстановление прошли без осложнений.
В День Республики Алтай, 3 июля, у села Подгорное открыли Платовский мост через Катунь, который строили 16 лет. Переправа за 1,7 млрд рублей соединяет Республику Алтай с Алтайским краем и возвращает связь с республикой более чем 500 жителям Подгорного.
В Нижегородской области открыли рабочее движение по части западного обхода Арзамаса — участку 4,6 км от кольца у посёлка Выездное. Дорога выведет транзит и поток паломников в Дивеево и Саров из центра города; полностью обход длиной 5,183 км достроят к концу 2026 года.
Хирурги центра имени Пирогова ФМБА впервые в Мурманской области выполнили протезирование аорты с сохранением кровоснабжения внутренних органов. Пациента с опасной аневризмой спасли, а помощь оказали бесплатно по федеральной квоте.
В Челябинске запустили движение по путепроводу в посёлке Новосинеглазово. Мост длиной около 90 метров избавил жителей от ежедневных пробок перед железнодорожным переездом, где приходилось подолгу ждать поезда.
С 1 июля билеты на маршрутах между Кстовом и Нижним Новгородом выросли в цене, а на одном из направлений проезд теперь дороже, чем в самой областной столице. Минтранс начал проверку перевозчика, который к тому же продолжил брать оплату наличными.
В Шаблыкинском районе Орловской области «Щёлково Агрохим» открыло семеноводческий центр полного цикла «Курсар» мощностью 20 тыс. тонн семян в год. Инвестиции превысили 500 млн рублей; предприятие нацелено на импортозамещение семян сои и рапса для хозяйств Центрального Черноземья.
«АвтоВАЗ» запустил серийную сборку Lada Vesta в финальной версии 5.0 с автоматическим климат-контролем и телематикой Lada Connect. Первые машины дойдут до дилеров во второй половине июля, а 20 июля стартует и производство обновлённой Lada Niva Legend.
